Univentures Public Company Limited

การประชุมผู้ถือหุ้น

การเสนอวาระประชุมผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการ
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุม

2568
2567
2566
2565
2564
2563
2562
2561

เอกสาร	ดาวน์โหลด
คำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามเป็นล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
หลักเกณฑ์และแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
หลักเกณฑ์และแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
หลักเกณฑ์และแบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เอกสาร	ดาวน์โหลด
คำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามเป็นล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
หลักเกณฑ์และแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
หลักเกณฑ์และแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
หลักเกณฑ์และแบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสาร	ดาวน์โหลด
คำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามเป็นล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
หลักเกณฑ์และแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
หลักเกณฑ์และแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
หลักเกณฑ์และแบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสาร	ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

เอกสาร	ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

เอกสาร	ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เอกสาร	ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2562
การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ครั้งที่ 40
แบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ครั้งที่ 40

เอกสาร	ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2561
การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561
แบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561

2567
2566
2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553

เอกสาร		ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งที่ 45
เอกสาร
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1	รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 44 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม 2566
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2	แบบ 56-1 One Report ปี 2566 และงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3	ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและนิยามกรรมการอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4	ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับรอบปีบัญชี 2567
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5	รายนามและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2567
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6	ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7	ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8	ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และวิธีมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9	การส่งคำถามล่วงหน้าและการขอรับเอกสารในรูปแบบเล่ม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10	หนังสือมอบฉันทะ • หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. • หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
	คู่มือการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM
	คู่มือการใช้งานระบบประชุม E-AGM

เอกสาร		ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 44
เอกสาร
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1	รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 43 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2	แบบ 56-1 One Report ปี 2565 และงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3	ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและนิยามกรรมการอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4	ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับรอบปีบัญชี 2566
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5	รายนามและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2566
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6	ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7	ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8	ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และวิธีมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9	เกณฑ์และแบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10	แบบขอรับเอกสารในรูปแบบเล่ม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11	หนังสือมอบฉันทะ • หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. • หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
	คู่มือการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM
	คู่มือการใช้งานระบบประชุม E-AGM

เอกสาร		ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 43
เอกสาร
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1	รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2	แบบ 56-1 One Report ปี 2564 และงบการเงินสำหรับปี 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3	ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและนิยามกรรมการอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4	ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับรอบปีบัญชี 2565
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5	รายนามและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2565
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6	ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7	ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8	ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิธีมอบฉันทะ และแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9	เกณฑ์และแบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10	แบบขอรับเอกสารในรูปแบบเล่ม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11	หนังสือมอบฉันทะ • หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. • หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

เอกสาร		ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
เอกสาร
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ครั้งที่ 42
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2	สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 2) กรณีการลงทุนของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ บีจีพี จำกัด ในบริษัท อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชั่น จำกัด เพื่อให้ได้มาซึ่งการถือหุ้นทางอ้อมในบริษัท พีพีทีซี จำกัด และบริษัท เอสเอสยูที จำกัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3	รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4	ประวัติกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5	ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6	ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และวิธีมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7	แบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8	หนังสือมอบฉันทะ • หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. • หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

เอกสาร		ดาวน์โหลด
การเลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 42 และการเปลี่ยนรูปแบบการประชุม
เอกสาร
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1	ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2	แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
	หนังสือมอบฉันทะ • หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. • หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

เอกสาร		ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 42
เอกสาร
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 41 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2	รายงานประจำปี 2563 และงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3	ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4	ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5	ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับรอบปีบัญชี 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6	รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน สำหรับรอบปีบัญชี 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7	ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8	ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9	การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 42
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10	ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 42
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11	แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 42
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12	แบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 42
สิ่งที่ส่งมาด้วย 13	แบบขอรับรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบเล่ม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 14	หนังสือมอบฉันทะ • หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. • หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

เอกสาร		ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 41
เอกสาร
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1	สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2	รายงานประจำปี 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3	ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและนิยามกรรมการอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4	ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับรอบบัญชีปี 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5	รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีและรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน สำหรับรอบบัญชีปี 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6	ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7	ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8	การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 41
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9	ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 41
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10	แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 41
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11	แบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 41
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12	แบบขอรับรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบเล่ม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 13	หนังสือมอบฉันทะ • หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. • หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

เอกสาร		ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
เอกสาร
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ครั้งที่ 40 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2	สารสนเทศเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (บัญชี 2) และรายการที่เกี่ยวโยงกัน กรณีการจำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผ่านการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยสมัครใจของบริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3	รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4	ประวัติกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5	ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6	การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7	ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8	แผนที่สถานที่จัดการประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9	หนังสือมอบฉันทะ • หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. • หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

เอกสาร		ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ประจำปี 2562 ครั้งที่ 40
เอกสาร
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 39
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2	รายงานประจำปี 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3	ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและนิยามกรรมการอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4	ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับรอบบัญชีปี 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5	รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีและรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6	ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7	ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8	การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 40
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9	ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 40
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10	แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 40
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11	แบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 40
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12	แบบขอรับรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบเล่ม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 13	หนังสือมอบฉันทะ • หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. • หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

เอกสาร		ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561
เอกสาร
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2560
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2	รายงานประจำปี 2560
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3	ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและนิยามกรรมการอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4	ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5	รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีและรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6	ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7	ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8	การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9	ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10	แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11	แบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12	แบบขอรับรายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบเล่ม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 13	หนังสือมอบฉันทะ (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข. และโปรดนำมาแสดงในวันประชุม) • หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. • หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

เอกสาร		ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38/2560
เอกสาร
เอกสารแนบ 1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559
เอกสารแนบ 2	รายงานประจำปี 2559 พร้อมงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
เอกสารแนบ 3	ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและนิยามกรรมการอิสระ
เอกสารแนบ 4	ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2560
เอกสารแนบ 5	รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีและรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน
เอกสารแนบ 6	ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 7	ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 8	การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
เอกสารแนบ 9	ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
เอกสารแนบ 10	แผนที่ตั้งโรงแรม ดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพ
เอกสารแนบ 11	แบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 12	แบบขอรับรายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบเล่ม
เอกสารแนบ 13	หนังสือมอบฉันทะ (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข. และโปรดนำมาแสดงในวันประชุม) • หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. • หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

เอกสาร		ดาวน์โหลด
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 37/2559
เอกสาร
เอกสารแนบ 1	สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 17 ธันวาคม 2558
เอกสารแนบ 2	รายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบ CD-ROM
เอกสารแนบ 3	ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
เอกสารแนบ 4	ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ
เอกสารแนบ 5	รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน
เอกสารแนบ 6	ประวัติกรรมการเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 7	เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 8	ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 9	แผนที่สถานที่จัดประชุม
เอกสารแนบ 10	แบบขอรับรายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบเล่ม
เอกสารแนบ 11	หนังสือมอบฉันทะ (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข. และโปรดนำมาแสดงในวันประชุม) • แบบ ก. • แบบ ข. • แบบ ค.

เอกสาร		ดาวน์โหลด
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558
เอกสาร
เอกสารแนบ 1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2558 วันที่ 28 เมษายน 2558
เอกสารแนบ 2	แบบรายงานการเพิ่มทุน บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 3	สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน กรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และสารสนเทศการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด ของบริษัทย่อยของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 4	สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน กรณีการเข้าลงทุนในโครงการสามย่านของบริษัทย่อย ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 5	สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 6	แบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพอื่ อนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ โดยไม่ต้องทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้งั หมดของกิจการ
เอกสารแนบ 7	รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน และการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)
เอกสารแนบ 8	ประวัติกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 9	เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 10	ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 11	แผนที่สถานที่จัดการประชุม
เอกสารแนบ 12	หนังสือมอบฉันทะ (ขอแนะนาให้ใช้แบบ ข. และโปรดนำมาแสดงในวันประชุม) • แบบ ก. • แบบ ข. • แบบ ค.

เอกสาร		ดาวน์โหลด
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 36/2558
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1	สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 9 ธันวาคม 2557
เอกสารแนบ 2	รายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบ CD-ROM
เอกสารแนบ 3	ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
เอกสารแนบ 4	ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ
เอกสารแนบ 5	รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน
เอกสารแนบ 6	ประวัติกรรมการเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 7	เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 8	ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 9	แบบขอรับรายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบเล่ม
เอกสารแนบ 10	แผนที่สถานที่จัดประชุม
เอกสารแนบ 11	หนังสือมอบฉันทะ (ขอแนะนาให้ใช้แบบ ข. และโปรดนำมาแสดงในวันประชุม) • แบบ ก. • แบบ ข. • แบบ ค.

เอกสาร		ดาวน์โหลด
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 35/2557
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1	สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34/2556 วันที่ 23 เมษายน 2556
เอกสารแนบ 2	รายงานประจำปี 2556 ในรูปแบบ CD-ROM
เอกสารแนบ 3	ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
เอกสารแนบ 4	ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ
เอกสารแนบ 5	รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน
เอกสารแนบ 6	สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของ บริษัท ยูนิเวนเจอร์จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 7	รายงานความคิดเห็นที่ปรึกษาการเงินอิสระรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และ ตามแนบ รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ยูนิเวนเจอร์จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 8	ประวัติกรรมการเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 9	เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 10	ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 11	แบบขอรับรายงานประจำปี 2556 ในรูปแบบเล่ม
เอกสารแนบ 12	แผนที่สถานที่จัดประชุม
เอกสารแนบ 13	หนังสือมอบฉันทะ (ขอแนะนาให้ใช้แบบ ข. และโปรดนำมาแสดงในวันประชุม) • แบบ ก. • แบบ ข. • แบบ ค.

เอกสาร		ดาวน์โหลด
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2557
เอกสาร
เอกสารแนบ 1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35/2557 วันที่ 21 เมษายน 2557
เอกสารแนบ 2	สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน) กรณีการซื้อหุ้นของบริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 3	สารสนเทศรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน) กรณีการเข้าทำธุรกรรมกับกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
เอกสารแนบ 4	รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาและจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และ รายการที่เกี่ยวโยงกัน 1. การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กรณีบริษัทและบริษัทย่อยเข้าทาธุรกรรมกับทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า 2. การได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน กรณีบริษัทย่อยเข้าซื้อหุ้นของบริษัท กรุงเทพ บ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 5	ประวัติกรรมการเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 6	เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 7	ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 8	แผนที่สถานที่จัดประชุม
เอกสารแนบ 9	หนังสือมอบฉันทะ (ขอแนะนาให้ใช้แบบ ข. และโปรดนำมาแสดงในวันประชุม) • แบบ ก. • แบบ ข. • แบบ ค.

เอกสาร		ดาวน์โหลด
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 34/2556
เอกสาร
เอกสารแนบ 1	สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 17 ตุลาคม 2556
เอกสารแนบ 2	รายงานประจำปี 2555 ในรูปแบบ CD-ROM
เอกสารแนบ 3	ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
เอกสารแนบ 4	ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ
เอกสารแนบ 5	รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน
เอกสารแนบ 6	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 7	เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 8	ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 9	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
เอกสารแนบ 10	แบบขอรับรายงานประจำปี 2555 ในรูปแบบเล่ม
เอกสารแนบ 11	แผนที่สถานที่จัดประชุม
เอกสารแนบ 12	หนังสือมอบฉันทะ (ขอแนะนาให้ใช้แบบ ข. และโปรดนำมาแสดงในวันประชุม) • แบบ ก. • แบบ ข. • แบบ ค.

เอกสาร		ดาวน์โหลด
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33/2555
เอกสาร
เอกสารแนบ 1	สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32/2554 วันที่ 30 มีนาคม 2554
เอกสารแนบ 2	รายงานประจำปี 2554 ในรูปแบบ CD-ROM
เอกสารแนบ 3	ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
เอกสารแนบ 4	ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ
เอกสารแนบ 5	รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน
เอกสารแนบ 6	ประวัติกรรมากรเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 7	เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 8	ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 9	แผนที่สถานที่จัดประชุม
เอกสารแนบ 10	แบบขอรับรายงานประจำปี 2554 ในรูปแบบเล่ม
เอกสารแนบ 11	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
เอกสารแนบ 12	หนังสือมอบฉันทะ (ขอแนะนาให้ใช้แบบ ข. และโปรดนำมาแสดงในวันประชุม) • แบบ ก. • แบบ ข. • แบบ ค.

เอกสาร		ดาวน์โหลด
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555
เอกสาร
เอกสารแนบ 1	แบบฟอร์มลงทะเบียน
เอกสารแนบ 2	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33/2555 วันที่ 26 เมษายน 2555
เอกสารแนบ 3	สารสนเทศรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด
เอกสารแนบ 4	สารสนเทศรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของแผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 5	รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เอกสารแนบ 6	แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
เอกสารแนบ 7	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนด
เอกสารแนบ 8	ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 9	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 10	คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
เอกสารแนบ 11	ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555
เอกสารแนบ 12	แผนที่สถานที่ประชุม

เอกสาร		ดาวน์โหลด
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32/2554
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1	สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31/2553 วันที่ 22 เมษายน 2553
เอกสารแนบ 2	รายงานประจำปี 2553 ในรูปแบบ CD-ROM
เอกสารแนบ 3	ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
เอกสารแนบ 4	ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ
เอกสารแนบ 5	รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน
เอกสารแนบ 6	ประวัติกรรมากรเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 7	เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 8	ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 9	แผนที่สถานที่จัดประชุม
เอกสารแนบ 10	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
เอกสารแนบ 11	แบบขอรับรายงานประจำปี 2553 ในรูปแบบเล่ม
เอกสารแนบ 12	หนังสือมอบฉันทะ (ขอแนะนาให้ใช้แบบ ข. และโปรดนำมาแสดงในวันประชุม) • แบบ ก. • แบบ ข. • แบบ ค.

เอกสาร		ดาวน์โหลด
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31/2553
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1	สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30/2552 วันที่ 23 เมษายน 2552
เอกสารแนบ 2	รายงานประจำปี 2552 ในรูปแบบ CD-ROM
เอกสารแนบ 3	ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
เอกสารแนบ 4	ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ
เอกสารแนบ 5	รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน
เอกสารแนบ 6	ประวัติกรรมากรเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 7	เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 8	ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 9	แผนที่สถานที่จัดประชุม
เอกสารแนบ 10	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
เอกสารแนบ 11	แบบขอรับรายงานประจำปี 2552 ในรูปแบบเล่ม
เอกสารแนบ 12	หนังสือมอบฉันทะ (ขอแนะนาให้ใช้แบบ ข. และโปรดนำมาแสดงในวันประชุม) • แบบ ก. • แบบ ข. • แบบ ค.

2567
2566
2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553

เอกสาร	ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ครั้งที่ 45

เอกสาร	ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ครั้งที่ 44

เอกสาร	ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ครั้งที่ 43

เอกสาร	ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ครั้งที่ 42

เอกสาร	ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

เอกสาร	ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 41

เอกสาร	ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ครั้งที่ 40

เอกสาร	ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

Investor Kit อีเมล์รับข่าวสาร

Copyright @ 2014,
Univentures PCL., All Rights Reserved.